Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных
Все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тыс. руб., а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. теперь подлежат обязательному контролю. Поправки об этом (№ 208-ФЗ от 13.07.2020) в антиотмывочный закон вступают в силу 10 января. Сведения по операциям обязательного контроля передаются в Росфинмониторинг, который […]
Читать далее