Вадим Варшавский подозревается в хищении 10,6 млрд руб. у Россельхозбанка.
Как сообщает «Коммерсантъ», ГУ МВД России по Ростовской области расследует уголовное дело по факту хищения 10,6 млрд руб. у Россельхозбанка. Среди подозреваемых – представители руководства ООО «Донские биотехнологии» («ДонБиоТех») и ООО «ТЕСО-Инжиниринг». В их числе бизнесмен Вадим Варшавский, бывший владелец и генеральный директор «ДонБиоТеха».
Следователи полагают, что подозреваемые сформировали пакет документов, позволивший в марте 2014 года заключить договор между директором ростовского филиала РСХБ Игорем Пятигорцем и генеральным директором ООО «ДонБиоТех» Вадимом Варшавским об открытии кредитной линии на общую сумму, не превышающую лимит €167 млн, со ставкой 8% за пользование кредитом и сроком возврата 25 марта 2022 года.
Средства должны были пойти на финансирование строительства в Волгодонске комплекса по глубокой переработке зерна, запуск которого планировался в 2015 году. Однако проект, входящий в губернаторскую сотню, так и не был реализован.
В 2019 году на предприятии было введено внешнее управление, которое выявило признаки преднамеренного банкротства компании. Завод прошел финансовый и технический аудит, а совет кредиторов принял решение о его достройке и введении в эксплуатацию. Недавно, как мы уже сообщали, на предприятии сменилось юридическое лицо – дабы избежать ареста имущества. Однако расследования уголовного дела о хищении средств РСХБ это не отменяет.
Напомним, в 2019 году бизнесмена осудили на 3,5 года за неуплату налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн руб. А в августе нынешнего года суд взыскал с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. в пользу ПАО «Национальный банк ТРАСТ».
