Сотрудники ОКОН МВД России «Волгодонское» совместно с сотрудниками 8 отдела УКОН ГУ МВД России по Ростовской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, выявили факт легализации денежных средств, добытых преступных путем.
Ранее стражи порядка пресекли крупный канал распространения наркотических средств, который организовали шестеро жителей Волгодонского района в возрасте от 30 до 37 лет.
В ходе личного досмотра, а также обысков по местам проживания фигурантов были обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства и растительная масса. Изъято более 1,3 килограмма синтетики, 46,58 граммов психотропных веществ и более 625 граммов каннабисной группы наркотиков (марихуанна, гашиш).
В ходе расследования стало известно, что два участника из организованной группы, один из которых ранее судим, легализовали путем переводов через электронные системы платежей денежные средства в размере более 15 млн. рублей, полученные в результате сбыта наркотиков бесконтактным способом посредством тайников закладок.
По факту легализации денежных средств в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».
Подозреваемые заключены под стражу. В настоящее время стражи порядка проверяют остальных фигурантов на
причастность к совершению аналогичных преступлений.
