Вопрос по выявлению организаций, ведущих нелегальную деятельность на финансовом рынке, был рассмотрен 23 ноября на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области. Заседание возглавил губернатор Василий Голубева.
По информации Южного главного управления Центробанка России, с начала года в Ростовской области выявлено 22 незаконные финансовые организации. В основном, это финансовые пирамиды и нелегальные кредитные организации, которые предлагали свои услуги через интернет-ресурсы и анонимные листовки в общественных местах. На сайте Центробанка ведется реестр таких компаний.
В течение года подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Ростовской области раскрыли 62 преступления в сфере незаконной финансовой деятельности. Существенная их часть связана с незаконной банковской деятельностью и услугами (67%) и незаконной деятельностью инвестиционных фондов (21%). Общая сумма нанесенного ими ущерба составила около 400 млн рублей. Было возбуждено 24 уголовных дела, возвращено пострадавшим около 200 млн рублей. Осложняет борьбу с преступниками то, что действуют они с зарубежных интернет-ресурсов.
Для профилактики подобных преступлений необходима активная разъяснительная работа для жителей, отметили участники совещания. По поручению губернатора минэкономразвития области совместно с отделением ГУ ЦБ РФ организует обучающий семинар для работников органов местного самоуправления, на котором рассмотрят методы выявления мошеннических финансовых действий.
До 20 января 2022 года региональное отделение ЦБ РФ представит специальные рекомендации и электронный макет памятки гражданам о том, как понять, что столкнулся с финансовым мошенничеством и что в этом случае делать.
