За выведение денежных средств в «теневой» оборот задержана жительница Волгодонска

Сотрудники Межрайонного отдела № 4 Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской
области задержали двоих подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в состав организованной группы входили
47-летний ростовчанин и 34-летняя волгодончанка. Для обналичивания
денежных средств злоумышленники проводили незаконные финансовые
операции путем использования реквизитов фиктивных организаций.

Они подделывали платежные поручения от имени индивидуальных предпринимателей, занимающихся деятельностью в сфере сельского хозяйства, и предоставили в банковские учреждения ложные сведения.

В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот было выведено около 3,5 миллиона рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ
«Неправомерный оборот средств платежей». В настоящее время решается
вопрос об избрании меры пресечения задержанному ростовчанину. Подозреваемой волгодончанке избрана мера пресечения – домашний арест.