Следственным управлением СК РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций Волгодонска, специализирующейся на оптовой торговлей зерном.
Руководитель фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от уплаты недоимки по налогам).
По версии следствия, с февраля по сентябрь 2019 года обвиняемая, зная о наличии у организации недоимки по налогам, минуя расчетные счета организации, к которым применены положения ст. 76 НК РФ, продолжала вести хозяйственную деятельность.
Она вела расчеты с контрагентами путем использования стороннего юридического лица и проводила зачеты взаимных требований по взаимоотношениям с ними, тем самым сокрыла денежные средства в размере более 83 миллионов рублей.
В ходе предварительного расследования коммерческой организацией в полном объеме уплачена в бюджет имевшаяся у организации недоимка.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Добавим, что вся предварительная работа проведена Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики).
Как ранее писал сайт «ВП», летом 2020 года в сокрытии от налоговой 66 миллионов рублей подозревали генерального директора АИК «Волго-Дон». Подробности читайте далее.
Фото: Следственный комитет РФ
